Banco Árabe en juicio por financiar el terrorismo

NICOLÁS ROITMAN EN EXCLUSIVA PARA ENLACE JUDÍO MÉXICO

En estos momentos se está llevando a cabo en Brooklyn, Nueva York, un importante juicio que podría tener implicaciones financieras y diplomáticas internacionales sin precedentes: el “Arab Bank” está en juicio, siendo acusado de transferir decenas de millones de dólares tanto a diversos líderes terroristas como a las familias de los terroristas suicidas que estaban conectados a Hamas durante el levantamiento palestino (Intifada) en los primeros años del 2000.

El Arab Bank es la primera institución financiera privada del mundo árabe. Fue fundado en 1930 y actualmente cuenta con más de 600 sucursales en 30 países, teniendo su base en Amman, Jordania. Según informes del propio banco, en el año 2013 tenía unos activos por 46.400 millones de dólares y 7.800 millones en fondos propios. También en 2013, el Arab Bank fue nombrado “Banco Regional del Año” por la revista Arabian Business, y se ha ganado el premio al “Mejor Banco” de Jordania por la revista Euromoney durante seis años consecutivos. No obstante, su prestigio podría derrumbarse con el juicio.

El caso se ha estado moviendo a través de los tribunales civiles de Nueva York durante casi una década (la demanda fue presentada por primera vez en 2004), y originalmente involucró sólo a seis familias con nacionalidad israelí-norteamericana afectadas por los ataques de Hamas. Pero más víctimas se han inscrito: en la actualidad hay 297 demandantes; y cientos de otras demandas pendientes (existen aproximadamente otros 200 casos que no fueron aceptados en esta demanda porque los ciudadanos no son americanos).

En esta denuncia de 2004, se demandó al Arab Bank por daños y perjuicios por “administrar con conocimiento la distribución de beneficios financieros a los terroristas, las familias de terroristas y organizaciones terroristas extranjeras como parte de un plan para fomentar y facilitar actos de terrorismo internacional”, como se define en la “Ley contra el Terrorismo” de los Estados Unidos de América.

Hamas, el grupo fundamentalista islámico que gobierna Gaza y que casi permanentemente lleva a cabo ataques terroristas contra Israel, no suele responder a citaciones judiciales. Pero en este caso, es el Arab Bank, una de las instituciones financieras más antiguas de Oriente Medio quien deberá responder.

Hamas fue designado como grupo terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 1997. La Ley Antiterrorista (https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2333) permite a víctimas estadounidenses de organizaciones terroristas designadas por el estado que se pueda demandar algún tipo de compensación. Esta es la primera vez que un banco se enfrenta a un juicio bajo esta ley.

Las principales acusaciones son:
I.El Banco Árabe transfirió, en forma continua, cientos de miles de dólares a los dirigentes de la organización Hamas, entre ellos el Sheik Ahmed Yassin, Ismail Haniyeh, Salah Shehade y otros (unos $ 4 millones desde 2000 hasta 2001 a un máximo de dos docenas de líderes y operativos de Hamas a través de su sucursal de Nueva York).

II.El banco jordano, basado en Ammán y el más grande del país, está acusado de facilitar 24 ataques en la zona israelí del 2001 y 2004.

III.El Arab Bank canalizó millones de dólares de la “Comisión Saudí” para el apoyo de la Intifada de Al Quds y otras organizaciones de caridad a los “mártires” terroristas y sus familias. Cientos de miles de registros bancarios obtenidos de Arabia Saudita, además de los registros del gobierno de Estados Unidos llegaron a través de su investigación de la Fundación Tierra Santa (Holy Land Foundation), cuyos miembros fueron condenados en 2009 por ayudar a Hamas. (Un ejemplo son las transferencias por USD$5,316.06 para cada familia de autores de atentados suicidas, que suman más de un centenar).

IV.El Arab Bank debería haber sabido que el Comisión Saudí y otras organizaciones de “beneficencia” estaban apoyando a los terroristas mediante su red de oficinas para procesar los pagos. Estos pagos fluyeron a las cuentas de más de 60 personas con los nombres de los terroristas palestinos conocidos y miembros de Hamas. El Arab Bank también procesó las transacciones para el padre del suicida palestino Izz ad-Din Al-Masri como se detalla en este informe NBC News 2005. (En la demanda se citan numerosos casos por el estilo).

V.Uno de los abogados de los demandantes dijo mostraría evidencia de que el banco requirió a “todos los empleados donar el 5 por ciento de sus salarios” hacia la “causa palestina” durante la segunda intifada.

Por su parte, el Arab Bank ha negado cada una de las afirmaciones, alegando que no se prestaron servicios a ninguna entidad o persona en la lista de terroristas conocidos en el momento, con la excepción de una sola transacción en nombre del Sr. Yassin, debido a un “error en la redacción del nombre”. La institución financiera también ha dicho que no causó ni proporciona asistencia material para los ataques.

Según Osen Law, la firma que está representando a los demandantes, el juicio se prolongaría por lo menos dos meses, cuenta con un jurado compuesto de 10 personas (después de haber filtrado a más de 500 candidatos que contestaron un cuestionario de más de 25 hojas), y se centrará en 24 atentados terroristas en Israel perpetrados durante los años 2001-2004, en los cuales murieron 39 norteamericanos y resultaron heridos 102.

El caso tiene una larga historia de controversia. Ha producido la división del gobierno del presidente Barack Obama y ha llamado la atención de la Corte Suprema de Estados Unidos, al tiempo que el gobierno de Jordania argumenta que toda la infraestructura bancaria Oriente Medio corre un grave riesgo.

La victoria de los demandantes sobre el banco jordano podría sentar un importante precedente tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, y así ayudar a detener los enormes flujos de capitales que financian el terrorismo.

No hay que olvidar que detrás de estos números, leyes, transacciones y conflictos diplomáticos, están los seres humanos que perdieron sus vidas en estos atentados, así como los cientos de víctimas supervivientes que fueron heridos física y psicológicamente.

Para un mayor seguimiento del caso, su nombre oficial es “Linde vs Arab Bank, EE.UU. Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York, No. 04-2799”.

Nicolás Roitman es Licenciado en Relaciones Internacionales, realizó estudios en el Institute for Counter-Terrorism del Interdisciplinary Center en la ciudad de Herzliya, Israel, ha sido columnista de opinión en periódicos locales queretanos como el “AM” y “El Corregidor”, es docente en la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, y actualmente tiene a su cargo el Departamento de Vinculación Internacional e Interinstitucional en la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro.

Contacto: roitman.nicolas@gmail.com