Masivo escándalo de malversación golpea la bolsa de diamantes de Israel

ISRAEL – Decenas de millones de dólares desaparecidos después que el veterano comerciante no realiza el pago de los bienes; varias empresas se arriesgan a la ruina financiera.

SILVIA SCHNESSEL PARA AGENCIA DE NOTICIAS ENLACE JUDÍO MÉXICO – Un conocido comerciante de diamantes israelí supuestamente ha sustraído joyas por valor de decenas de millones de dólares, y la policía sospecha que algunos de los miembros de su familia también pueden estar involucrados.

Hanan Abramovich fue detenido el martes por el efectivo y los diamantes que supuestamente adeuda a los comerciantes y miembros de la Bolsa de Diamantes de Israel, en la ciudad de Ramat Gan en el centro del país.

La unidad de Fraude de la policía de la Región de Tel Aviv está investigando el caso.

Abramovich fue llevado a la corte para una audiencia de detención el miércoles y algunos miembros de su familia iban a ser interrogados.

Abramovich está acusado de haber tomado bienes por valor de $ 60 – $ 65 millones de 12 empresas líderes de diamantes sin pagar por ellos ni devolverlos. Dadas las enormes cantidades implicadas, existe la preocupación de que algunas de las empresas se vean forzadas a la quiebra, según el informe de la televisión.

“Estamos hablando de una estafa enorme por parte de un hombre que lo planeó con mucha anticipación”, dijo Eli Avidar, director general de la Bolsa de Diamantes de Israel. “Se aprovechó de un código ético de los miembros de la bolsa”.

“Hanan Abramovich es un estafador y felizmente no hay muchos como él”, continuó Avidar. “Es la primera vez en nuestra historia que hay una malversación de fondos en esta escala. No se puede hacer desaparecer una suma fenomenal de decenas de millones de dólares sin dejar rastro. Estamos seguros que el hombre escondió los diamantes y el dinero en efectivo, y la policía lo encontrará de forma rápida y sencilla”.

Avidar dijo que las sospechas de malversación se plantearon por primera vez hace unos meses cuando Abramovich no pudo hacer frente a ciertos pagos.

“No éramos conscientes de ello, pero los acreedores entablaron un diálogo con él y él los encadenó por siete meses”, explicó. “Cuando ayer no se presentó para celebrar las reuniones de arbitraje se hizo evidente que se trataba de un asunto de malversación de fondos”.

Avidar señaló el riguroso proceso que implica convertirse en miembro de la bolsa, que requiere que los candidatos hayan trabajado en el negocio de los diamantes durante ocho años y pasar varias pruebas del detector de mentiras, así como exámenes de antecedentes para asegurar que no hay antecedentes de malversación o robo. “El que no pasa la prueba del polígrafo, no puede ser aceptado como miembro de la bolsa”,

El martes la administración de la bolsa dijo que había empezado a comprobar los tratos de Abramovich después que se presentara una denuncia contra la empresa de su propiedad, que supuestamente está en deuda por decenas de millones de dólares a los comerciantes.

Después de una serie de reuniones internas de arbitraje, la denuncia se entregó al departamento jurídico de la bolsa, que luego pidió a la policía para abrir una investigación criminal.

Las hojas impresas publicadas en los muros de la bolsa ofrecen una foto de Abramovich instando a “cualquier persona que deba dinero y/o comerciantes que tengas tratos comerciales con el miembro Sr. Hanan Abramovich o cualquier persona a quien él deba dinero y/o comerciantes se solicita lo notifiquen inmediatamente al departamento legal”.

Los carteles también dicen que Abramovich había sido prohibido de entrar a la sala de operaciones de cambio durante 14 días hasta que la administración revise el asunto en profundidad.

El abogado representante legal de Abramovich Adi Carmeli dijo a Canal 2: “Mi cliente actuó en el marco de las prácticas comerciales normales y niega cualquier relación con actividades ilegales. Una simple investigación validará esto”.

Fuente: The Times of Israel – Stuart Winer – Reproducción autorizada con la mención: ©EnlaceJudíoMéxico