Gobierno libanés elude sanciones EEUU pagando a Hezbolá salarios en efectivo

El 29 de mayo de 2016, el diario saudita Al-Sharq Al-Awsat con sede en Londres informó sobre los intentos del gobierno libanés de eludir las nuevas sanciones de Estados Unidos recientemente impuestas a Hezbolá. 

SILVIA SCHNESSEL PARA AGENCIA DE NOTICIAS ENLACE JUDÍO MÉXICO – Citando fuentes libanesas, incluidas las fuentes de Hezbolá en el Parlamento libanés, el diario escribió que durante los últimos dos meses, el Ministerio de Finanzas libanés ha estado pagando los sueldos de los ministros y parlamentarios de Hezbolá en efectivo. Cabe señalar que los bancos libaneses recientemente cerraron las cuentas de varios ministros y parlamentarios de Hezbolá en cumplimiento de las sanciones de Estados Unidos.

En diciembre de 2015, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Prevención de Financiación Internacional a Hezbollah, dirigida a recortar la financiación de la organización de sus actividades nacionales e internacionales, y también en la lucha contra las actividades delictivas globales – incluyendo el lavado de dinero, tráfico de drogas y la trata de personas – mediante la cual financia las operaciones de terror que lleva a cabo en todo el mundo.

La ley prohíbe a cualquier “institución financiera extranjera” realizar transacciones con Hezbolá o con personas u organismos que de ella dependan, o que les proporcione servicios financieros o blanquee dinero para ellos, desde el mantenimiento de una relación con el sistema bancario de Estados Unidos. Esto significa que cualquier banco del mundo, incluidos los del Líbano, que ofrezca servicios financieros a la organización se le denegará acceso a las instituciones financieras estadounidenses – y por lo tanto al sector financiero mundial. Las ramificaciones de esto son de largo alcance y pueden conducir a estos bancos al colapso. La ley también impone sanciones y penalizaciones (multas, encarcelamiento o ambos) a las personas o entidades que violen sus disposiciones. Que entró en vigor el 15 de abril de 2016, después de que el Tesoro de Estados Unidos emitiera un reglamento para su aplicación; Hacienda también publicó una lista de unos 100 cuerpos y figuras asociadas a Hezbolá con la que las instituciones financieras no podrán realizar transacciones.

Un informe de MEMRI del 17 de mayo, 2016 revisó las respuestas furiosas de Hezbolá a estas sanciones y sus intentos de luchar contra ellas llegando a un entendimientos con el gobernador del banco central de Líbano: Como Bancos del Líbano comienza a aplicar sanciones de Estados Unidos contra Hezbolá, Hezbolá critica al sector bancario, advierte de caos en el Líbano y más “acciones contra el Plan de Toma de Control de América”.

Subsecretario de Tesoro de EE.UU. Daniel Glaser: La Ley no distingue entre los miembros de Hezbolá, se aplica a parlamentarios y ministros por igual

Una delegación en nombre del Tesoro de Estados Unidos, encabezada por el secretario adjunto del Tesoro para la financiación del terrorismo, Daniel Glaser, recientemente visitó Beirut y se reunió con el primer ministro libanés Tamam Salam, el presidente de la facción Al-Mustaqbal y ex primer ministro libanés, Saad al-Hariri, el ministro de Finanzas, Ali Hassan Khalil, el presidente del Parlamento, Nabih Berri, y con la Asociación de Bancos del Líbano (ABL) y el gobernador del banco central de Riad Salameh. Glaser también se reunió con el jefe de seguridad del Líbano el General Abbas Ibrahim, conocido por sus vínculos con Hezbolá. Un comunicado emitido por la embajada de Estados Unidos en Beirut a cierre de la visita declaró que Glaser había alentado a las autoridades libanesas y los bancos a mantener sus esfuerzos para combatir la financiación del terrorismo y prevenir intentos de evadir las sanciones de Estados Unidos.

En una entrevista con el canal LBC libanés durante su visita, Glaser expresó su confianza en que el gobernador del banco central Salameh entienda tanto el sistema financiero libanés como la ley de Estados Unidos, agregando que Salameh ha sido un socio excelente y responsable. Glaser dijo que el propósito de su visita era discutir la implementación de la ley de Estados Unidos, e hizo hincapié en que la ley no estaba destinada a dirigirse a la comunidad chiíta o cualquier otra comunidad en el Líbano, sino sólo a Hezbolá. Preguntaron si las sanciones se aplicarían a los ministros de Hezbolá y parlamentarios, Glaser dijo que la ley no “hace una distinción entre los miembros de Hezbolá. La ley es muy clara. Si se involucra a sabiendas en una transacción financiera significativa con Hezbolá, a continuación, usted se convierte en objeto de esta ley”.

Hezbolá furioso porque el gobernador del banco central ignora sus demandas

En este contexto, cabe señalar que las relaciones de Hezbolá con el gobernador del banco central de Riad Salameh siguen tensas por la cuestión de los bancos libaneses ‘y la aplicación del banco central de la ley de Estados Unidos. El 27 de mayo, el diario libanés Al-Akhbar, afín a Hezbollah, informó que la organización estaba furiosa con Salameh por las nuevas instrucciones que había emitido a los bancos libaneses el 26 de mayo respecto a la forma de cumplimiento de la ley de Estados Unidos. Estas instrucciones revocan la autorización que Salameh había concedido a los bancos a principios de mayo de cerrar inmediatamente cualquier cuenta bancaria sospechosa a su propia discreción. En su lugar, las regulaciones requieren que los bancos informen al banco central de su intención de cerrar una cuenta, y luego esperen 30 días para que el banco central se oponga al movimiento si lo considera necesario. En vista de ello, Hezbolá debería haber sido satisfecho con estas nuevas regulaciones, que están en línea con su demanda para evitar lo que llama aplicación arbitraria de la Ley.

Fuente: My Informs – Traducción: Silvia Schnessel – Reproducción autorizada con la mención: ©EnlaceJudíoMéxico