Incursión en empresas de opciones binarias, arrestos a CEO y vendedores

SIMONA WEINGLASS Y DAVID HOROVITZ / Empleados de iTrader acusados de fraude, proporcionar consejos de inversión sin licencia, y obstrucción de la justicia. El regulador jefe ha dicho que tiene intención de cerrar toda la industria

SILVIA SCHNESSEL PARA AGENCIA DE NOTICIAS ENLACE JUDÍO MÉXICO – En lo que puede ser un precursor de una represión más amplia, la Autoridad de Valores de Israel (ISA) el 8 de noviembre llevó a cabo una incursión muy inusual en las oficinas de Ramat Gan de iTrader, una empresa que ofrecía opciones binarias y forex al público israelí, arrestando a siete de sus altos directivos y vendedores.

La ISA acusó a los siete hombres de proporcionar asesoría de inversión sin licencia, así como de fraude agravado, todo lo cual supuestamente ocurrió entre mayo de 2013 y mayo de 2016.

Generada en parte por meses de informes en The Times of Israel sobre el fraude generalizado por parte de las firmas de opciones binarias con sede en Israel, ISA ahora promete cerrar toda la industria y está redactando legislación respaldada por la Oficina del Primer Ministro con este objetivo. La incursión del martes, marcada por las detenciones no sólo del director general, sino también de los vendedores, indicó que la represión tardía contra las empresas fraudulentas que han estado engañando y esquilmando a las víctimas en todo el mundo durante años podría extenderse a los empleados de menor nivel que podrían haberse creído a salvo de ser atrapados y procesados.

ITrader “es esencialmente una bien engrasada máquina de fraude y explotación de clientes”, dijo el abogado Eran Shacham-Shavit, abogado adjunto del departamento de investigaciones de la ISA, a la Corte de Magistrados de Tel Aviv.

Hablando en una audiencia del 9 de noviembre por la liberación de los sospechosos bajo condiciones restrictivas, agregó: “Los clientes no entendían en qué estaban invirtiendo y creían las falsedades que les presentaban los empleados de la compañía, que se presentaban como asesores comerciales y sabían exactamente qué cosas engañosas decir para conseguir que los clientes bifurcaran más dinero”.

“Estos empleados fueron motivados por la avaricia y el deseo de bonificaciones a expensas de sus clientes, les ocultaron detalles relevantes respecto a sus cuentas, e incluso cuando las pérdidas de los clientes crecían, los empleados de la empresa, a sabiendas y bajo la supervisión de sus gerentes, explotaban la situación”, agregó el funcionario de la ISA. “Todo su objetivo era alimentar la máquina de dinero bien engrasada que llevó a inversiones fallidas, con pleno conocimiento de que había gran posibilidad de que sus clientes perderían su dinero”.

En común con muchas de las empresas de opciones binarias israelíes, iTrader promovió su negocio patrocinando una franquicia deportiva, el equipo de baloncesto del Maccabi Tel Aviv. Presentó su negocio en un comercial protagonizado por varios miembros del equipo Maccabi.

Los siete hombres arrestados por la ISA son Ido Fishman, presidente de la compañía y CEO; Daniel Swartz, gerente de ventas de Gal Media Trade Ltd., que opera itrader.co.il, y el vicepresidente ejecutivo de otra compañía dirigida por Fishman; Naor Noah, jefe de retenciones; y Jonathan Tourjman, líder del equipo. Itzhak Babler, Itam Durab y Maor Jerby, tres empleados que trabajaban como “entrenadores” comerciales, también fueron arrestados.

Los siete fueron puestos en libertad bajo fianza, pero se les prohibió abandonar el país durante 180 días mientras la ISA continúa investigando el caso.

El 14 de junio de 2016, la ISA había rechazado la solicitud de iTrader para una licencia debido a dudas sobre la probidad e integridad de la empresa. A la compañía se le ordenó que dejara de solicitar clientes, pero aparentemente seguía operando durante la incursión de esta semana.

La ISA alegó el 9 de noviembre que además de defraudar a los clientes, Fishman, el CEO de la compañía, obstruyó e interfirió en la investigación criminal del regulador en la compañía.

Times of Israel ha hablado con dos ciudadanos israelíes que perdieron seis cifras de shekel con iTrader: un hombre que perdió más de 100.000 shekels ($ 26.000) y una mujer discapacitada divorciada con enfermedad de Parkinson que perdió la mayor parte de sus ahorros, más de 600.000 shekels (158.000 dólares).

En febrero pasado, el periódico israelí Makor Rishon informó que iTrader es propiedad de Roey Hayun, una figura del crimen organizado israelí que también es el principal inversionista detrás de 24option.com. En enero de 2016, Hayun fue sentenciado a 28 meses de prisión por fraude, lavado de dinero y dirigir una red ilegal de operaciones de apuestas en línea y sin conexión.

En la audiencia del Tribunal de Magistrados de Tel Aviv el 9 de noviembre, un abogado de Ido Fishman y los otros seis sospechosos le dijeron al juez: “Éramos los principales patrocinadores del equipo de baloncesto Macabbi Tel Aviv, no una compañía que operaba en las sombras”. Durante los tres años en cuestión la compañía tenía miles de clientes, pero sólo 10 demandas. “De hecho, nos hemos comportado de una manera transparente”, dijo el abogado.

Solicitar clientes en el extranjero
ITrader.co.il, que solicitaba clientes israelíes, también está estrechamente asociado con la marca FMTrader, un corredor de opciones binarias que sigue solicitando clientes en el extranjero. Las dos empresas comparten una dirección de Ramat Gan y tienen miembros del personal en común.

FMTrader ha sido objeto de advertencias de inversores por parte de la Comisión de Valores de Manitoba en Canadá, la Comisión de Valores e Inversiones de Australia y la Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda.

“ASIC informa que esta empresa podría estar involucrada en una estafa”, dice la advertencia australiana. “No haga tratos con este negocio ya que no tiene licencia en Australia”.

La Comisión de Valores de Manitoba escribió sobre FMTrader, “Recientemente hablamos con un residente de Manitoba que había invertido $ 28,000 en operaciones de opciones binarias después de descubrir a FMTrader a través de un anuncio en medios sociales. Después de invertir $ 5.000 en efectivo y $ 23.000 a través de tarjetas de crédito, se le dijo al inversionista que no podía retirar dinero hasta que hubiera colocado un mínimo $ 1,000,000 en operaciones. En base a casos anteriores que involucran opciones binarias, es muy improbable que esta persona de 24 años pueda recuperar ninguna de sus inversiones”.

The Times of Israel ha estado revelando la industria de opciones binarias fraudulentas de Israel en una serie de artículos desde marzo, comenzando con un artículo titulado “Los lobos de Tel Aviv”, y ha estimado que la industria en este país tiene más de 100 empresas, la mayoría fraudulentas y emplean una variedad de trucos para robar el dinero de sus clientes. Estas empresas atraen a sus víctimas y las llevan a actuar bajo engaños para creer que serán inversiones rentables a corto plazo, pero en la abrumadora mayoría de los casos los clientes terminan perdiendo todo o casi todo su dinero.

La Oficina del Primer Ministro condenó el mes pasado las “prácticas sin escrúpulos” de la industria y pidió que fuera declarada ilegal en todo el mundo.

La semana pasada, el presidente de ISA, Shmuel Hauser, dijo que se han iniciado consultas sobre la elaboración de legislación para impedir que todas las operaciones con opciones binarias basadas en Israel capten a cualquier persona y en cualquier lugar. (Las empresas israelíes ya tienen prohibido dirigirse a los israelíes). Las consultas se han extendido al Fiscal General Avichai Mandelblit y al gobierno, dijo.

Una vez aprobada esta ley, la ISA presumiblemente tendrá la autoridad para allanar y detener a los gerentes y empleados de muchas compañías adicionales, no sólo aquellas compañías que captan a israelíes.

“Estoy profundamente preocupado” por la industria fraudulenta, dijo Hauser. El objetivo de la nueva legislación es “poner fin a toda la historia” de las operaciones de opciones binarias en y desde Israel, dijo.

Fuente: The Times of Israel – Traducción: Silvia Schnessel – © EnlaceJudíoMéxico