Tras ocho años de estar prófugo de la justicia, la Interpol capturó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a David Miguel Nanes Schnitzer, ex presidente del Consejo de Administración de Stanford Fondos, acusado de captar inversiones por 316 mil 667 dólares sin autorización de Hacienda.
Los agentes de la Interpol México, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), detuvieron al empresario en la Terminal Uno del AICM, luego de que aterrizó en un vuelo procedente de La Habana, Cuba.
Una vez capturado, los agentes le aseguraron diversas credenciales apócrifas que lo identificaban con el nombre de Miguel Cantón Hernández, incluidos el pasaporte, la licencia de manejo y la credencial de elector mexicana.
Esta misma tarde fue ingresado al Reclusorio Sur de la capital del País, ubicado en la Delegación Xochimilco, indicaron fuentes ministeriales.
Contra Nanes existe una orden de aprehensión librada por Rubén Darío Noguera Gregoire, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales en la capital del país, por el delito de violación al artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito.
En el expediente le imputan la obtención de recursos para Stanford Group México -distinta a Stanford Fondos-, compañía que no tenía la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para este giro.
Se trata de inversiones por 316 mil 667 dólares, captados en tres operaciones entre el 30 de mayo de 2006 y el 2 de abril de 2008. Uno de los afectados fue el periodista Guillermo Ortega.
El expediente del caso revela que el ex director Jurídico de Stanford Fondos fue quien denunció ante la PGR la promoción de instrumentos no permitidos para ser ofrecidos en el mercado mexicano, a través de la razón social Stanford Group México.
El 28 de noviembre de 2015, Nanes fue detenido en Belice por haber ingresado a ese país centroamericano con documentos de identidad falsos.
Sin embargo, mientras se tramitaba su extradición, tres días después la justicia de esa nación le concedió la libertad bajo fianza y Nanes volvió a darse a la fuga.
Nada se había vuelto a saber de él hasta que esta tarde la PGR informó de la captura en el AICM, ahora que Nanes también posee ya la nacionalidad beliceña.
El empresario había ganado un amparo que ordenó reponer el procedimiento de su aprehensión, sin embargo, nuevamente fue girada. Con base en el nuevo mandamiento judicial, la Interpol México emitió el 4 de noviembre de 2015 la ficha roja en su contra.
En México las investigaciones contra Nanes iniciaron en 2009, poco después de que en Estados Unidos se presentaran cargos contra el magnate Robert Allen Stanford por un fraude en productos financieros de alrededor de 8 mil millones de dólares.
Fuente: Reforma
Comunidad Enlace Judío
¿Nuestro periodismo es importante para ti?
¿Confías en Enlace Judío para una cobertura precisa y oportuna en este momento?
En ese caso, únete a la comunidad Enlace.
A partir de $200.00 MXN al mes, podrás:
- Apoyar a nuestros periodistas independientes que trabajan las veinticuatro horas del día
- Ser reconocido como parte de nuestra comunidad una bendición semanal
- Acceso a contenido exclusivo
- Acceso a eventos exclusivos, en caso de haberlos
- Servicio de noticias instantáneas sobre Israel y el mundo judío a tu celular, así como a nuestras transmisiones en vivo.