NITZAN KEDAR
La policía investigó al ministro del Interior Aryeh Deri durante más de 11 horas por sospechas de lavado de dinero, abuso de confianza, robo de un funcionario público, falsificación de registros y delitos fiscales.
La investigación es realizada por la policía, las autoridades fiscales y la Autoridad Tributaria del Ministerio de Justicia.
La policía también detuvo a otras 14 personas además de Aryeh Deri y su esposa. Entre los detenidos se encuentra el director general de un ministerio del gobierno, quien ha sido investigado por sospechas de transferir dinero de una oficina gubernamental a una asociación encabezada por la esposa de Deri. Ésta investigación complementa la investigación principal sobre las actividades financieras de Deri.
El canal 2 informó que las autoridades investigan en las transacciones de tierra realizadas dentro de la familia Deri, incluyendo lo que puede ser una transferencia ilegal de una propiedad en Kiryat Shaul con 5 departamentos al hermano de Deri, el abogado Shlomo Deri. La investigación también trata de determinar el financiamiento de la casa del ministro israelí en la Galilea, que supuestamente fue construida con dinero lavado.
La investigación también involucra al multimillonario alemán James Schlaff, quien supuestamente transfirió dinero al hermano de Deri.
Fuente: Arutz Sheva / Reproducción autorizada con la mención siguiente: © EnlaceJudíoMéxico
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