El proyecto de ley – impulsado por The Times of Israel al informar sobre el fraude multimillonario en dólares de las opciones binarias*- fue bien recibido por el regulador de valores y el fiscal general de Israel
SIMONA WEINGLASS
La Oficina del Primer Ministro y los principales responsables jurídicos prometen poner fin a los delincuentes que atacan a víctimas inocentes en todo el mundo y causan “daños ruinosos a Israel”
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“Acojo con satisfacción la importante decisión que tomó hoy el gabinete”, dijo Eli Groner, director general de la Oficina del Primer Ministro. En octubre pasado, alertado por The Times of Israel ante el inmenso fraude de décadas, centrado en Israel, la Oficina del Primer Ministro emitió un llamamiento para que se prohibieran las opciones binarias en todo el mundo.
“Como parte de nuestro compromiso, continuamos nuestras acciones contra las opciones binarias que causan daño a la imagen de Israel en el mundo. Después de ver que otros países no están prohibiendo las opciones binarias, Israel asume la responsabilidad con el fin de evitar el fraude a personas inocentes”, dijo Groner el domingo.
Eli Groner (Oficina del Primer Ministro).
El Procurador General Avichai Mandelblit también recibió la votación con satisfacción. En un comunicado, la oficina del fiscal general escribió que “ha dado directrices a varios agentes de la ley para que actúen a fin de erradicar los fenómenos delictivos asociados con estas plataformas de comercio en línea, que en los últimos años se dirigen principalmente a personas en el extranjero”.
Jason Roy, presidente de la fuerza operativa de Opciones Binarias de Canadá, también expresó su satisfacción. “El mundo ha despertado a este fraude global y estamos viendo gobiernos, reguladores de valores, compañías de tarjetas de crédito y compañías de medios sociales trabajando todos juntos para proteger a la gente”, dijo Roy a The Times of Israel.
Revelado en una sesión de la Comisión Estatal de Control el 28 de febrero, el proyecto de ley para prohibir la industria languideció durante varios meses en medio de rumores de que los grupos de presión para los agentes de opciones binarias estaban trabajando para bloquear su aprobación en el Comité Ministerial de Legislación. Los defensores de la industria discutieron enérgicamente contra la prohibición en la reunión de febrero de la Comisión Estatal de Control.
El ministro de Finanzas, Moshe Kahlon, quien presentó el proyecto de ley al gabinete, es un firme partidario de la ley propuesta. La legislación también está respaldada por el presidente del Comité de Control del Estado, diputada de Yesh Atid en la oposición Karin Elharar.
El proyecto de ley fue aprobado por los ministros más de un año después de que The Times of Israel comenzara a exponer las prácticas fraudulentas generalizadas de la industria de opciones binarias. En agosto pasado, Hauser prometió que tomaría las medidas necesarias para frustrar a los estafadores. Ese mismo mes, el jefe de la Agencia Judía Natan Sharansky instó al gobierno a cerrar la “repugnante, inmoral” industria.
Jason Roy, investigador principal de fraude en la Comisión de Valores de Manitoba (Cortesía)
Israel prohibió a las empresas de opciones binarias apuntar a israelíes hace más de un año. El proyecto de ley aprobado el domingo prohíbe todas las opciones binarias de comercio, punto, y por lo tanto, pretende poner fin a la plaga de empresas israelíes de opciones binarias que engañan a las víctimas de todo el mundo para desprenderse de su dinero. (El proyecto de ley también está dirigido a las empresas forex de divisas y CFD (contratos por diferencia, por sus siglas en inglés) no reguladas que operan desde Israel, exigiéndoles que obtengan una licencia específica para operar en cualquier país donde tengan clientes. Muchas de estas compañías que operan desde Israel también participan en prácticas fraudulentas.
Hablando en el programa “Meet the Press” de Channel 2 el sábado, Hauser dijo que su autoridad había recibido cientos de quejas de víctimas de estafa, así como de reguladores financieros de todo el mundo.
“Los reguladores [del extranjero] nos dicen, ‘Tienen que hacer algo, es como si estuvieran haciendo la vista gorda a esto'”, dijo. “Les aseguro”, añadió Hauser, “que estas opciones binarias son una causa mayor de antisemitismo que cualquier otro factor. Esto está alimentando el antisemitismo”.
En una reciente reunión mundial de reguladores de valores, agregó, decenas de funcionarios, procedentes de Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia y más allá, se alinearon y dijeron a los funcionarios israelíes: “Tienen que hacer algo”.
Hauser también mencionó dos muertes como resultado del fraude de opciones binarias. El pasado diciembre, el empresario canadiense Fred Turbide murió por suicidio después de perder la mayor parte de los ahorros de su vida en una compañía de opciones binarias israelíes llamada 23Traders. Recientemente, la Autoridad de Valores de Israel se enteró de otra muerte, de una anciana en la isla de Cerdeña que perdió una gran suma en una firma de opciones binarias israelíes.
A principios de este mes, Apple prohibió las opciones binarias de comercio de las aplicaciones de su tienda en línea. En marzo, el FBI puso una advertencia pública contra fraudes de opciones binarias en la parte superior de su sitio web.
The Times of Israel, que comienza con un artículo de marzo de 2016 titulado “Los lobos de Tel Aviv: las inmensas y amorales opciones binarias de Israel expuestas”, ha expuesto a la industria en gran medida fraudulenta de Israel que ha estado robando miles de millones de dólares de cientos de miles de víctimas en todo el mundo durante la última década.
Diputada Karin Elharar, presidenta del Comité de Control Estatal de la Knesset (derecha), Shmuel Hauser, jefe de la Autoridad de Valores de Israel (tercera de la derecha) y otros participantes en una sesión sobre el fraude de las opciones binarias, 2 de enero de 2017 (Luke Tress / Times of Israel)
La ley propuesta daría a la ISA (Autoridad de Valores de Israel, por sus siglas en inglés) la autoridad para imponer penas de hasta dos años de prisión a quien viole la prohibición.
La ley se aplicaría a cualquier persona que “gestione una plataforma de comercio en línea” que vende opciones binarias en el extranjero o vende otro producto financiero en un país donde carece de una licencia. La ley propuesta define la gestión de una plataforma de comercio en línea como “tomar decisiones estratégicas para una empresa que gestiona el sitio web comercial” u “operar el sitio web, incluso a través de sistemas de software o hardware, centros de llamadas o marketing en línea o por teléfono, una compañía que maneja el sitio web que negocia o proporciona servicios al sitio”.
La industria de opciones binarias israelíes, que ha florecido durante una década sin casi ninguna intervención por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, estimada en entre 5.000 y 10.000 millones de dólares al año, contando con más de 100 empresas que emplean entre 5.000 y muchas decenas de miles de empleados.
El mes pasado, en una medida que indicaba que la policía de Israel había comenzado finalmente a hacer frente al fraude global de miles de millones de dólares, Eliran Saada, propietario de una empresa de opciones binarias fraudulentas de Tel Aviv, fue arrestado bajo sospecha de fraude agravado, declaración falsa, falsificación, extorsión y chantaje.
En los últimos meses, en previsión de la ley propuesta, varias empresas de opciones binarias han cerrado, mientras que muchas han reubicado sus centros de llamadas en el extranjero, incluida Ucrania y otros lugares de Europa del Este.
- La opción binaria en efectivo-o-nada paga una cantidad determinada de dinero en efectivo si al vencimiento de la opción el valor cotiza por encima de lo pagado “in-the-money”, no recibiéndose nada en caso contrario (“out-the-money”). Por lo tanto, las opciones son de naturaleza binaria, porque solo hay dos resultados posibles. También se conocen como opciones de todo o nada, opciones digitales (más común en Forex/mercados de tipos de interés), y opciones de renta fija (FRO) (en la American Stock Exchange). (Wikipedia)
Fuente: The Times of Israel – Traducción: Silvia Schnessel – Reproducción autorizada con la mención siguiente: © EnlaceJudíoMéxico
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