FBI acusa formalmente a ex jefe de campaña de Trump de lavado de dinero y otros delitos

Enlace Judío México – Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente Donald Trump; y uno de sus socios, Rick Gates, se entregaron este lunes al FBI tras darse a conocer que dicha organización presentaría graves acusaciones en su contra, como parte de las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta influencia ilegal de Rusia en las elecciones en Estados Unidos en 2016. 

Según el documento legal que puede ser consultado en esta liga (en inglés), Manafort y Gates enfrentan un total de doce cargos, que son:

1: defraudación contra los EEUU; 2: lavado de dinero; 3 a 6: no reportar cuentas bancarias y financieras extranjeras en los años fiscales 2011-2014; 7 a 9: no reportar cuentas bancarias y financieras extranjeras en los años fiscales 2011-2013; 10: actuar como agente no registrado de una entidad extranjera; 11: hacer declaraciones falsas en la Unidad de Registro de Entidades Extranjeras; 12: realizar declaraciones falsas.

El fiscal a cargo de la investigación asegura en la acusación que Manafort lavó más de 18 millones de dólares en la compra de propiedades, bienes y servicios en Estados Unidos. “Manafort usó dinero escondido en el extranjero para llevar un estilo de vida de lujos en los Estados Unidos sin pagar impuestos sobre ese ingreso”, se lee en la acusación. En el caso de Gates, se le acusa de transferir más de tres millones de dólares desde sus cuentas en el exterior a otras que él mismo controlaba.

Tanto Manafort como Gates actuaron como consultores políticos y cabilderos de gobiernos extranjeros al menos desde 2006 y hasta 2015 generando “decenas de millones” de dólares que ocultaron en cuentas bancarias en Chipre, San Vicente y las Granadinas y en Seychelles. “Actuaron sin registrarse como agentes del gobierno de Ucrania, el Partido de las Regiones (un líder ucraniano del partido político de Víctor Yanukovych, que fue presidente desde 2010 a 2014), de Yanukovych y del bloque opositor”, dice el documento.

En 2005, señala la acusación, Manafort creó Davis Manafort Partners Inc. (DMP) para dar servicios de consultoría política y con empleados en Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Más tarde, en 2011, creó DMP International, LLC, para atender a clientes extranjeros, en particular al gobierno ucraniano y al Partido de las Regiones. En ambas organizaciones Gates fungió como mano derecha del ex jefe de campaña de Trump.

Junto a Gates registró en Delaware, Florida y Virginia casi una veintena de empresas con las que condujo una campaña a favor del gobierno ucraniano tanto en Estados Unidos como en Europa. También registró otra docena de compañías en Chipre, dos en las Granadinas y una más en el Reino Unido.

Tras darse a conocer los cargos formales y le entrega pacífica de Manafirt y Gates también se hizo público el arresto, el pasado 27 de julio, de George Papadopoulos, un asesor de política exterior de la campaña presidencial de Donald Trump, quien se declaró culpable desde el 5 de octubre, de mentir a los agentes del FBI. Papadopoulos llegó a un acuerdo con los fiscales, y desde entonces ha estado cooperando con la investigación del abogado especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. La fiscalía acordó rebajar su condena a un máximo de seis meses en prisión a condición de que Papadopoulos coopere con las investigaciones y se declare culpable.

La comunidad de inteligencia de EE.UU. concluyó en enero que Rusia interfirió en la elección para intentar ayudar a Trump a derrotar a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Trump y su campaña han negado las acusaciones de colusión con Rusia y ha dicho que las investigaciones e informes periodísticos son una “cacería de brujas”. Moscú también ha negado las acusaciones.