Enlace Judío México – Miembros del gabinete de Trump, la reina Isabel o artistas como Bono y Madonna están enlistados en esta segunda revelación a más de dos años de los Panama Papers.
Una nueva filtración relacionada a los llamados Panama Papers, que se compone de un total de 13.4 millones de documentos, ha quedado al descubierto este domingo.
En esta ocasión el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación denominó “Paradise Papers” a la filtración y se enfocó sobre todo en una veintena de despachos jurídicos, llamado “Círculo Mágico Offshore“, dedicados a la administración de paraísos fiscales.
Recurrir a un paraíso fiscal no es una actividad ilícita, pero sí lo es si el “beneficiario final” de las operaciones fiscales no declara su dinero a las autoridades fiscales de su país, caso en el que caería en delitos de evasión o de lavado de dinero.
Uno de los principales despachos analizados en los “Paradise Papers” es Appleby, que cuenta con oficinas para establecer paraísos fiscales alrededor de todo el mundo, con su sede principal en las Islas Bermudas.
Las compañías e individuos norteamericanos son los que más abundan en estos documentos, cerca de 31 mil clientes, entre ellos oficiales de jerarquía gubernamental como Wilbur Ross, el secretario de comercio de Donald Trump, quien tiene acciones en una naviera desde 2014 y ha recibido 68 millones de dólares de una compañía rusa.
Demás miembros del gabinete de Trump y personajes como la Reina Isabel de Inglaterra o el ministro de finanzas de Brasil están incluidos en los documentos de Appleby.
No solo políticos de diversos países son los involucrados: artistas como Madonna o Bono, y sus millonarias inversiones en compañías, son mencionados en esta nueva filtración.
En México, políticos como el fallecido Joaquín Gamboa Pascoe o el empresario Carlos Slim están enlistados en actividades de paraísos fiscales en esta revelación de los “Paradise Papers“. El SAT ha anunciado este lunes que analizará a los contribuyentes enlistados en esta revelación para analizar si existe algún posible caso de infracción a la ley.
Fuente: Proceso / Reproducción autorizada con la mención siguiente: ©EnlaceJudíoMéxico
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