El blanqueo de dinero en las redes que financia el terrorismo de Hezbolá

Enlace Judío México. Roda Taher es un fugitivo que ejecutó estafas en internet en el sur de Florida vinculadas al grupo terrorista Hezbolá. Fue condenado por crear empresas falsas para depositar cheques robados en bancos locales, y huyó del sur de la Florida hacia Oriente Medio para evitar la cárcel.

JAY WEAVER

Ocho años después, Taher es un fugitivo por nuevos y más graves cargos. Se lo busca por dirigir más de una docena de “mulas de dinero” en un esquema de internet de $ 94 millones en el sur de la Florida que según fuentes policiales usó para financiar a Hezbolá, el grupo radical musulmán basado en Líbano. Es una organización designada terrorista en Estados Unidos y vinculada a los atentados y asesinatos de israelíes y otros objetivos occidentales en Oriente Medio.

“Mula de dinero” es una persona que transfiere dinero adquirido ilegalmente (por ejemplo, robado) en persona, a través de un servicio de mensajería, o electrónicamente, en nombre de otros. (N.E.)

Taher, de 38 años, pagó una cuota a las mulas para establecer numerosas compañías ficticias con cuentas bancarias en el sur de la Florida para recibir ganancias de lotería, herencia y otras estafas de correo electrónico y luego transferir millones en todo el mapa, incluyendo empresas en Alemania, China y Emiratos Árabes Unidos.

Taher colaboró con su esposa, Haanan Jaafar, de 26 años, para llevar a cabo delitos de lavado de dinero y fraude bancario en el extranjero, según los fiscales federales. También ella es fugitiva, se cree que está en Beirut con Taher, quien inicialmente se declaró culpable en el primer caso de fraude bancario en febrero de 2010. En ese momento, también fue arrestado por conducir ebrio en Fort Lauderdale, según los registros.

Si bien un par de acusaciones que describen el esquema que involucra a 15 acusados no mencionan a Hezbolá ni ningún apoyo a la organización terrorista, las fuentes dijeron al Miami Herald que la red de Taher fue creada para respaldar al notorio grupo en Oriente Medio. Hezbolá, ahora considerada una fuerza política influyente en Líbano, tiene vínculos financieros que van desde el sur de la Florida hasta América del Sur, África y otras regiones del mundo.

La oficina del fiscal de EE.UU. se negó a comentar sobre los posibles vínculos entre Taher y Hezbolá. Pero una señal reveladora de que este no es un caso más de blanqueo de dinero surgió recientemente en documentos judiciales, cuando los fiscales pidieron a un juez federal que designara a un agente de seguridad para manejar información clasificada antes del juicio en Miami.

Un experto en antiterrorismo centrado en las actividades ilícitas de Hezbolá en todo el mundo dijo que aunque desconoce los vínculos de Taher con Hezbolá, su acusación apunta a una red altamente sofisticada de lavado de dinero que transfirió millones desde cuentas bancarias en el sur de la Florida a compañías sospechosas de todo el mundo.

“Los pequeños estafadores en Miami no transfieren $ 94 millones a cuentas bancarias extranjeras en lugares como China y Hong Kong“, dijo Emanuele Ottolenghi, miembro sénior de la Fundación para la Defensa de las Democracias, sin fines de lucro, con sede en Washington. “Es muy verosímil ver esto como un plan más grande para financiar a Hezbolá“.

La acusación de Taher enumera numerosos negocios falsos en el sur de Florida con cuentas corporativas en varios bancos abiertas por docenas de mulas de dinero reclutadas por Taher y otros. Él y sus asistentes pagaron miles de dólares a las mulas para usar su información personal a fin de incorporar las empresas y establecer cuentas bancarias mientras mentían sobre sus actividades ilícitas, según la acusación.

“Taher y sus reclutadores dieron a las diferentes mulas diversas explicaciones sobre la naturaleza de sus negocios, incluida la venta, exportación o importación de productos electrónicos, maquinaria, textiles, arte y otros bienes“, dice la acusación. “Sin embargo, las empresas ficticias no realizarían ningún negocio legítimo“.

La investigación de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI, que incluye agentes locales, estatales y federales, reveló que las empresas existían simplemente para mover millones de estafas por internet. Entre ellos: Taher y sus compañeros de conspiración les dirían a las víctimas en el sur de la Florida y en otros lugares que habían ganado un premio gordo de la lotería o heredado una gran cantidad de dinero. Pero para poder cobrarlo, tendrían que pagar impuestos o tarifas. Taher y sus asistentes les dirían a las víctimas que enviasen el dinero a ciertas cuentas bancarias encubiertas, para que eventualmente pudiera ser transferido a negocios en los Estados Unidos, Asia, Europa o África.

Un abogado defensor del sur de Florida que representa a una de las mulas de dinero dijo que su cliente desconocía por completo el plan más amplio de Taher para canalizar dinero hacia un grupo terrorista.

“Mi cliente nunca supo de los vínculos de Taher con Hezbolá y su apoyo al terrorismo en ninguna forma y se sorprendió al enterarse de su participación en Hezbolá“, dijo Joel DeFabio. “Sin duda, mi cliente nunca se habría involucrado de haberlo sabido“.

DeFabio dijo que él y otros abogados defensores del caso se preguntaron por qué los fiscales recientemente pidieron a la jueza del distrito Ursula Ungaro que nombre a un agente de seguridad para manejar material clasificado en el caso de lavado de dinero y fraude bancario. “No teníamos idea de que se trataba de eso“, dijo DeFabio.

La conexión del sur de la Florida con Hezbolá y su red financiera mundial ha estado en el radar de los investigadores antiterroristas desde los ataques terroristas del 11 de septiembre. Se han procesado algunos casos penales en la corte federal de Miami.

En septiembre, un hombre paraguayo se declaró culpable de conspirar para exportar cargas de cocaína a los Estados Unidos y enfrenta una sentencia el miércoles. Pero lo que el caso de conspiración contra Ali Issa Chamas no mencionó fue que él está cerca de una red de familiares y asociados con vínculos con Hezbolá.

Chamas, de 36 años, es de ascendencia libanesa, pero ha vivido durante la última década en Paraguay, que junto con Brasil y Argentina forman lo que se conoce como el área de la Triple Frontera. Las autoridades estadounidenses dicen que es un centro para una variedad de empresas ilícitas como el tráfico de drogas y el lavado de dinero que ha funcionado durante mucho tiempo como frentes de recaudación de fondos para Hezbolá.

Ottolenghi, cuya fundación se formó después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, se centra en la política exterior y la seguridad nacional. Ottolenghi, ex conferencista de la Universidad de Oxford, dijo que Hezbolá, con ayuda de Irán, se ha arraigado en la sociedad paraguaya y otras naciones de la Triple Frontera, y ayuda a los cárteles criminales y las mafias locales a enviar drogas y otro contrabando a los mercados de Estados Unidos, Europa y otros partes del mundo.

“Luego blanquean los ingresos a través de las ventas de bienes de consumo“, dijo Ottolenghi a un subcomité del Senado de Estados Unidos en mayo. “Finalmente, esas ganancias financian actividades terroristas“.

Otro caso enraizado en el área de la Triple Frontera: en 2010, tres hombres de negocios de Miami-Dade fueron arrestados por cargos de contrabando de terrorismo que secretamente exportaron reproductores de videojuegos a un centro comercial en Paraguay que las autoridades estadounidenses dijeron que era un frente de financiamiento de Hezbolá.

Si bien la acusación no identificó a la organización terrorista, nombró explícitamente un complejo de oficinas y tiendas en la lista negra de Estados Unidos en Paraguay al que los empresarios presuntamente vendieron miles de consolas Sony PlayStation 2 y cámaras digitales Sony durante 2007 y 2008.

Los hombres de negocios llegaron finalmente a un acuerdo con la fiscalía por los cargos de violación de las leyes de aduanas de Estados Unidos.

Fuente: Miami Herald – Traducción: Silvia Schnessel – Reproducción autorizada con la mención: ©EnlaceJudíoMéxico