Exclusiva: Francia crea un departamento de impuestos para investigar a los judíos

Enlace Judío México.- El departamento secreto del Ministerio de Finanzas de Francia  tiene 20 empleados de habla hebrea y tiene previsto contratar a otros cinco para investigar la evasión de impuestos.

En el distrito 12 de París, en la calle Bercy, a orillas del río Sena, en el piso 13 del Ministerio de Finanzas se encuentra la sede de la autoridad fiscal de Francia. Algo ha estado ocurriendo recientemente y es probable que moleste a los judíos franceses y atemorice sus relaciones con el país en el que viven. Pasando desapercibido, se creó un departamento secreto con el único propósito de manejar la evasión de impuestos de judíos franceses. “Globes” puede revelar por primera vez los detalles del departamento secreto que se dirige a los judíos en Francia y nuevos inmigrantes de Francia en Israel.

Fuentes informan a “Globes” que durante el año pasado, la autoridad tributaria de la Quinta República fundó un departamento especial para tratar con judíos franceses. Actualmente, el departamento tiene 20 empleados que hablan hebreo y está en proceso de contratar a otros cinco. Este extraordinario departamento es único. Las autoridades fiscales generalmente no establecen departamentos que tengan como objetivo una nacionalidad o religión específica. La acción es sorprendente, especialmente cuando el país involucrado es Francia, que se define constitucionalmente como una república secular que se abstiene de “marcar” a las personas según su religión. Las autoridades fiscales de todo el mundo establecen equipos para tratar con sectores cuya declaración de impuestos es cuestionable. Se dirigen a un mercado específico cuando existe la preocupación de que contenga una gran cantidad de capital no declarado, como el mercado inmobiliario o el mercado de diamantes. Sin embargo, no es una práctica aceptada establecer un departamento específico que trate con una nacionalidad o religión designada.

El único “departamento” ostensiblemente cercano a este departamento francés secreto es un nuevo departamento establecido en el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) para tratar casos de israelíes, estadounidenses-israelíes y estadounidenses con activos y dinero en Israel. Sin embargo, este departamento de los EE.UU. resultó de la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA) firmada por Israel y EE.UU., en la que los países transfieren enormes cantidades de información sobre sus contribuyentes y alguien tiene que manejar esa información. Este no era el propósito para el cual se creó el departamento en la autoridad fiscal francesa.

El departamento francés fue establecido para manejar evasores de impuestos judíos franceses, y contrató empleados con experiencia profesional y una profunda comprensión de la ley israelí con el fin de examinar si los judíos estaban usando estas leyes para evadir impuestos en Francia. El objetivo del departamento es atrapar evasores de impuestos franceses utilizando a Israel como refugio fiscal.

Examinando ofertas de bienes raíces

Un abogado internacional especializado en impuestos y familiarizado con el departamento secreto dice: “Es muy, muy irregular contratar 20 empleados que hablen hebreo, o cualquier otro idioma, en una autoridad fiscal extranjera. La mayoría de las autoridades fiscales tienen uno o dos hebreo parlantes, y hay empleados de habla inglesa o francesa en Israel con el propósito de firmar convenciones y establecer relaciones con las autoridades tributarias de otros países. Cada autoridad fiscal tiene empleados que hablan un idioma extranjero, pero contratar a 20 o más investigadores de habla hebrea es muy irregular“.

El abogado agrega que supo por su relación con el departamento y sus empleados que algunos de los empleados contratados anteriormente vivieron en Israel. “Contrataron a franceses de habla hebrea, algunos de los cuales vivían previamente en Israel y volvieron a Francia“, dijo a “Globes”.

Según la información obtenida por “Globes”, como parte de la actividad del departamento, sus empleados sacan extractos del Registro de la Propiedad en Israel con el fin de examinar los acuerdos contraídos en Israel y llegar a los residentes franceses que han adquirido propiedades aquí. Los investigadores han mapeado las calles principales de varias ciudades de Israel, incluyendo Tel Aviv, Herzliya, Ra’anana, Netanya y Jerusalén, en las que se realizan muchas compras de residentes judíos de Francia. Han obtenido extractos del Registro de la Propiedad y han examinado los detalles de un trato para detectar números de pasaportes extranjeros. Los investigadores hicieron una referencia cruzada de la información con información en sus bases de datos y los informes de los judíos franceses acerca de sus activos e ingresos. En los casos en que se descubrió que la persona no reportó las propiedades que compró en Israel, también fue citado para ser interrogado.

Las fuentes informan a “Globes” que un judío francés recientemente fue al departamento secreto para una “auditoría” sin saber exactamente lo que se iba a debatir. Por razones de seguridad, llevó a su abogado con él, un hecho que resultó ser extremadamente importante para él. Durante la discusión sobre sus declaraciones de sus activos y fondos, los interrogados presentaron muy rápidamente un extracto del Registro de la Propiedad que incluye todas las unidades de vivienda del cliente judío francés en Israel. La discusión tuvo lugar, y al final, el abogado se preguntó en qué marco estaba tomando la nueva investigación. Una conversación informal aparentemente inocente en el pasillo con uno de los investigadores reveló el hecho sorprendente de que se trataba de un departamento especial para tratar con los judíos franceses y su evasión de impuestos.

Enfocado en los inmigrantes a Israel desde Francia

A través de la división especial, además de mapear las propiedades de los franceses en Israel, la autoridad fiscal en Francia ha comenzado interrogatorios directos de residentes judíos de Francia que están en medio de la inmigración a Israel, y examina si poseen dinero o bienes que no declararon previamente, y si esta es la razón por la que decidieron inmigrar a Israel.

Según cifras del Ministerio de Inmigración y Absorción de Israel, la inmigración desde Francia ha aumentado drásticamente en los últimos años. 1.211 nuevos inmigrantes llegaron a Israel desde Francia en la primera mitad de 2017. Un estudio realizado en la Universidad Bar-Ilan mostró que el beneficio económico para la economía israelí por la absorción de judíos de Francia alcanzaría los $ 65 mil millones. El estudio supone que 100.000 inmigrantes llegarán de Francia antes de 2026.

Estas cifras no sorprenden a nadie. Hace años que se habla de adquisiciones masivas de propiedades en Israel por parte de los franceses, algunas por parte de inmigrantes y otras no, y se abrieron varias investigaciones internacionales contra franceses por sospechas de delitos fiscales y evasión a gran escala en Francia y lavado de dinero en Israel a través de compras de bienes raíces. Estos desarrollos aparentemente atrajeron la atención de la autoridad fiscal francesa, que decidió enfocarse en los judíos franceses.

Las fuentes también dijeron a “Globes” que la autoridad fiscal francesa es una de las principales autoridades fiscales que contacta a la Autoridad Tributaria de Israel para obtener información sobre residentes franceses con activos excepcionalmente grandes en Israel, en comparación con otros países, pero muchas de las solicitudes son rechazados “Llaman a la Autoridad Tributaria de Israel casi todos los días con solicitudes de información sobre una persona u otra, pero muchas de las solicitudes son rechazadas porque no cumplen con las condiciones de las convenciones sobre intercambios de información. Simplemente están pescando“, dice una fuente involucrada en intercambios de información entre los dos países.

La embajada de Francia en Israel dijo en respuesta: “En el marco de la campaña contra la evasión fiscal, las autoridades en Francia llevan a cabo investigaciones sobre casos individuales, de conformidad con los acuerdos internacionales. Las autoridades en Francia niegan la existencia de un departamento especial. Es extremadamente importante afirmar que las cosas que se escribieron son falsas.

“Los impuestos en Francia se calculan según las consideraciones de riesgo. Por lo tanto, no existe conexión alguna con la afiliación nacional o el origen étnico de los contribuyentes. El próximo año, los intercambios automáticos de información se programarán entre los países miembros de la OCDE“.

Fuente: Globus – Traducción: Silvia Schnessel – Reproducción autorizada con la mención: ©EnlaceJudíoMéxico