¿Qué es la ‘Ley Milchan’ que se acusa a Netanyahu de promover a cambio de sobornos?

Enlace Judío México.- La policía dice que el Primer Ministro buscó acelerar la enmienda sobre exenciones de impuestos para nuevos inmigrantes; los críticos dicen que la ley ha ayudado a Israel a convertirse en un paraíso para los evasores de impuestos y los blanqueadores de dinero

SIMONA WEINGLASS

Tiene que ver con las normas globales contra el lavado de dinero.

Durante más de un año, se ha informado ampliamente que la policía estaba investigando al primer ministro Benjamin Netanyahu en relación con los obsequios de cigarros y champán de los empresarios Arnon Milchan y James Packer. Pero no estaba claro, si el primer ministro fuera acusado de soborno, qué es lo que la policía creía exactamente que Netanyahu había ofrecido a cambio.

Pero revelando sus tan anticipadas recomendaciones para acusar a Netanyahu, la policía el martes finalmente reveló una pieza clave de información faltante: el favor central que creen que Netanyahu proporcionó tanto a Milchan como a Packer, a cambio de regalos por un total de NIS 1 millón (NIS 750,000 shekels de Milchan y NIS 250,000 de Packer, según estimación de la policía), fue un intento de alterar una ley de exención de impuestos poco conocida conocida como la Enmienda 168 de la Ordenanza Tributaria.

Ostensiblemente, una ley destinada a alentar la aliá (inmigración a Israel) de los judíos que viven en el extranjero. La Enmienda 168 de la Ordenanza sobre el Impuesto a la Renta fue promulgada en septiembre de 2008 por el ex primer ministro Ehud Olmert.

Sin embargo, la ley va en contra de los estándares internacionales contra el lavado de dinero y cada año durante los últimos años el ministro de finanzas ha intentado derogarla. Pero cada año el esfuerzo por cancelarla se hunde, poniendo a Israel en peligro de ser incluido en listas de sanciones internacionales.

La Enmienda 168 concede una exención de impuestos de 10 años sobre los ingresos obtenidos en el extranjero a los nuevos inmigrantes, así como a los residentes que regresan que han vivido en el extranjero durante al menos 10 años. Además, la enmienda otorga a los elegibles una exención de 10 años para informar ganancias en el extranjero.

La policía ahora cree, basándose en el testimonio del ex ministro de Finanzas Yair Lapid, que Netanyahu buscó sin éxito extender la exención a 20 años, en nombre de Milchan y Packer.

“Enfatizaré que a pesar de todas las presiones en mi contra, me negué a aprobar la ley“, dijo Lapid en un comunicado el martes por la noche.

Aunque la enmienda probablemente haya ayudado a algunos nuevos inmigrantes en dificultades a establecerse durante sus primeros años en Israel, esa no era su intención original, acusa el economista de la Universidad de Bar-Ilan, Avichai Snir.

“La idea era alentar la aliá a Israel de las personas ricas convirtiendo a Israel en un paraíso fiscal“, dijo Snir al Times of Israel el año pasado. “La nueva ley definitivamente dio un empujoncito y un guiño a las personas que tenían dinero sucio y querían lavarlo“.

En las circunstancias correctas, un beneficiario de la ley puede terminar no pagando impuestos a la renta de ningún tipo. La ley ha sido aprovechada por muchas personas involucradas en las industrias de juegos de apuestas en línea, forex y binarias, quienes generalmente registrarán su compañía en lugares como Chipre o las Islas Vírgenes Británicas y por lo tanto no pagarán impuestos sobre los ingresos de sus empresas, siempre y cuando el beneficiario final es un nuevo inmigrante o residente que regresa. Además, cuando los funcionarios extranjeros encargados de hacer cumplir la ley que buscan investigar a estos presuntos delincuentes recurren a sus contrapartes israelíes, las autoridades aquí pueden no ser capaces de proporcionarles información sobre sus finanzas.

Una de las únicas voces de disidencia durante las audiencias del comité de la Knéset antes de la aprobación de la enmienda original fue el profesor de derecho tributario de la Universidad de Haifa, Yoseph M. Edrey.

“Es una de las enmiendas más vergonzosas que la Knéset ha legislado jamás“, escribió más tarde en una publicación de blog. “No alentará a los jóvenes científicos a regresar a Israel. No traerá empresas productivas ni fomentará la inversión aquí. Lo que hará es atraer individuos ricos, tanto judíos como no judíos, cuyas fuentes de ingresos son turbias. Estas personas vendrán a Israel para que puedan evadir impuestos en otros países“.

Migración millonaria a Israel
Andrew Amolis, un economista sudafricano que estudia los patrones de migración de los muy ricos de New World Wealth, un grupo de investigación de mercado global, dijo a The Times of Israel que Israel ha sido consistentemente uno de los principales destinos mundiales de millonarios en los últimos años Muchos de ellos de Francia

“Israel es un país muy seguro y ofrece oportunidades de negocios sólidas para individuos de alto patrimonio“, dijo. “Los impuestos también son más razonables que en Europa, donde el exceso de impuestos se ha convertido en la nueva norma“.

“Un puñado de países“, explicó Amolis en el Informe Knight-Frank Wealth Report 2017, “que incluye a Canadá, Malta y el Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Mónaco e Israel, así como a Australia y Nueva Zelanda, tuvo un crecimiento significativo en su poblaciones ultra-ricas durante 2016. Lo que comparten estos países es la capacidad de atraer individuos migrantes de alto patrimonio y ofrecer un “refugio seguro” fiscal y político, así como una excelente calidad de vida“.

Pero la ley también atrajo criminales.

Se dice que varios miles de nuevos inmigrantes franceses en Israel se ganan la vida trabajando en las salas de calderas y perpetrando varios tipos de estafas contra víctimas en el extranjero. Más de diez mil israelíes, muchos de ellos nuevos inmigrantes, están empleados en tales industrias fraudulentas, que incluyen juegos fraudulentos en línea, opciones binarias, fraudes de ejecutivos, forex, estafas de diamantes, fraudes de criptomonedas, fraudes de generación de clientes potenciales y muchos otros.

Alarmada porque la Enmienda 168 estaba dando lugar a un aumento de la criminalidad en Israel, la Contraloría del Estado de Israel en 2014 decidió hacer un muestreo al azar de las cuentas bancarias de los nuevos inmigrantes que se habían mudado a Israel entre 2008 y 2012.

Se descubrió que cien de 600 cuentas bancarias, o una de cada seis, tenían una actividad irregular que hizo que el banco las señalara por sospecha de lavado de dinero.

En la conclusión de su informe de 2014 sobre el tema, el interventor estatal escribió:

“La exención de informar y pagar los impuestos otorgados a inmigrantes y residentes que regresan sobre la base de la Enmienda 168, tiene la capacidad de contribuir a la inmigración y regresar a Israel. Al mismo tiempo, otorgar una amplia exención de los informes fiscales es problemático, porque puede proporcionar un incentivo para lavar dinero o usar dinero que se lavó en el extranjero, actividades que pueden alentar el crimen y dañar la integridad de la sociedad y la economía israelíes“.

Bajo la presión del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios de la OCDE, Israel acordó en 2013 cancelar la exención de declaraciones de impuestos por parte de nuevos inmigrantes y residentes veteranos que regresan, aunque no la exención de impuestos en sí misma. En 2014, el Foro Global escribió con aprobación que “la propuesta legislativa está pendiente de discusión por parte de la Knéset“.

Pero el debate nunca tuvo lugar. Cada año desde 2014, una disposición que cancela la exención de presentación de informes se ha presentado ante el Comité Ministerial de Legislación como parte del proyecto de ley de Arreglos Económicos. Cada año, el ministro de absorción de inmigrantes, primero Sofa Landver (Israel Beitenu), luego Ze’ev Elkin (Likud) y luego Landver nuevamente, negociaron que se eliminara la disposición del proyecto de ley antes de que los otros ministros incluso pudieran votar por él. La semana pasada, la disposición fue una vez más eliminada del Acta de Arreglos.

The Times of Israel se puso en contacto con el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Justicia, el presidente de la Knéset y la Autoridad Tributaria, así como portavoces del ministro de Finanzas Moshe Kahlon y el presidente de la coalición David Amsalem, pero no pudo determinar quién fue responsable de desmantelar la disposición .

El no cumplimiento de Israel de su promesa no está ayudando a su reputación, dijo Moran Harari, de la Red de Justicia Fiscal, a The Times of Israel.

Por ejemplo, dijo, en el Informe de Estrategia de Control de Narcóticos 2016 (INCSR) emitido por el Departamento de Estado de EE.UU., Israel aparece como “un importante país de lavado de dinero“, la más atroz de las tres categorías, que define como uno “Cuyas instituciones financieras se involucran en transacciones monetarias con cantidades significativas de ganancias provenientes del narcotráfico internacional“.

El informe agrega que “las leyes de ciudadanía israelí de ‘derecho de retorno’ significan que a las figuras criminales les resulta fácil obtener un pasaporte israelí sin cumplir con los requisitos de residencia de larga duración. No es raro que las figuras criminales sospechosas de lavado de dinero tengan pasaportes en un país de origen, un tercer país para hacer negocios e Israel“.

Fuente: The Times of Israel – Traducción: Silvia Schnessel – Reproducción autorizada con la mención: ©EnlaceJudíoMéxico