Enlace Judío México e Israel – La Comisaría General de Información ha puesto en marcha a las cinco y media de esta mañana una importante operación en Madrid contra la financiación de Estado Islámico. Los agentes han hecho diez detenciones, la mayor parte de ciudadanos sirios, y a estas horas continúan los registros tanto en la capital como en otras localidades de la provincia, entre ellas Algete. Entre ellos están no solo las viviendas de los implicados sino también otros locales.
Según las fuentes consultadas por ABC, los arrestados recogían importantes cantidades de dinero para enviar a Daesh, que está utilizando estos fondos para, entre otras cosas, financiar los viajes de vuelta a sus países de origen a los muyahidines que han combatido en las filas terroristas en tierra de yihad.
Esta actividad supone un grave peligro para la seguridad nacional, ya que Estado Islámico, tras la pérdida de su territorio, ha ordenado a sus fieles llevar la yihad a las zonas de donde proceden. La detección del regreso de los « foreign fighters» es, por tanto, una de las prioridades de los servicios de Información e Inteligencia de todo el mundo.
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En la operación de este martes llama la atención el número de detenidos, lo que indica que se trata de una de las redes más activas en este campo de cuantas actúan en España. Para hacer llegar el dinero a Estado Islámico los yihadistas utilizaban el «método Hawala», basado en la confianza y totalmente opaco al sistema bancario.
Por el momento, la Policía no aporta datos sobre el operativo ya que el juez -el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón- ha ordenado discreción máxima hasta que finalicen los registros, cuyo resultado no ha trascendido. Los investigadores de la Comisaría General de Información llevaban meses trabajando sobre esta trama.
Segunda Operación
Esta es la segunda operación de este tipo que hace la Policía en menos de un mes. El pasado 31 de enero fue detenido M. A., de 43 años, que formaba parte de la red de colaboradores que el aparato financiero del Estado Islámico tiene repartidos por el mundo. De hecho era un hombre de su confianza. Había llegado a España hace un par de años como refugiado, junto a su mujer y varios hijos menores de edad. Procedía de la región de Alepo, en Siria, donde supuestamente ejercía la abogacía, y desde allí viajó al Líbano con su familia, en principio para huir de los horrores de la guerra… Ahora vivía en un piso de Vallecas, en Madrid.
En el caso de M. A. hay indicios muy claros de que se trata de un remesador importante. En primer lugar, se le encontraron varios cuadernos manuscritos con contabilidad hawala, ya que también en ese caso era el sistema de envío de dinero a Siria.
Al margen de las transferencias ordinarias, el detenido tenía en su poder varios libros contables con asientos de entrada y salida de dinero, que demuestran que manejaba grandes sumas y que es, por tanto, uno de los remesadores importantes del Estado Islámico en Europa. Pero además se le intervino una elevada suma de dinero en efectivo que cuadra con las cantidades económicas que él reflejaba en su documentación contable y que en ningún caso encaja con una situación familiar asociada a una persona sin trabajo desde que llegó a España.
Fuente: ABC España
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