Enlace Judío México e Israel.- El empresario libanés financiero de Hezbolá Kassim Tajideen, de 63 años, se declaró culpable en diciembre de un cargo de conspiración para lavar dinero como parte del plan para evadir las sanciones estadounidenses.
Un hombre de negocios libanés designado por las autoridades estadounidenses como un importante partidario financiero de Hezbolá fue sentenciado a cinco años de prisión y se le ordenó una multa de $ 50 millones, dijo el jueves el Departamento de Justicia.
Kassim Tajideen, de 63 años, se declaró culpable en diciembre de un cargo de conspiración para lavar dinero como parte de un plan para evadir las sanciones estadounidenses.
Fue nombrado Terrorista Global Especialmente Designado en mayo de 2009 por el Departamento del Tesoro con base en decenas de millones de dólares en apoyo financiero otorgado a Hezbola, un partido político chiíta y un grupo terrorista respaldado por Irán en el Líbano.
En un alegato, Tajideen admitió haber conspirado con al menos otras cinco personas para realizar más de $ 50 millones en transacciones con empresas estadounidenses, en violación de las prohibiciones que impiden su participación con personas o empresas estadounidenses.
“Su sentencia y la multa de $ 50 millones en este caso son solo los últimos ejemplos públicos de los esfuerzos en curso del Departamento de Justicia para desmantelar a Hezbolá y sus redes de apoyo“, dijo el fiscal general adjunto Brian Benczkowski.
Tajideen, que operaba una red de empresas en el Líbano y África, fue extraditado a los Estados Unidos en marzo de 2017 después de su arresto en el extranjero, según el departamento.
Hezbolá ha sido un grupo terrorista designado por Estados Unidos desde 1997 y lucha junto al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad en la guerra civil del país.
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