Enlace Judío México e Israel.- Según The Times, “los mayores accionistas del banco son las instituciones estatales de Qatar”. El rico emirato ha sido criticado por el apoyo que brinda a Hamás y la Hermandad Musulmana.
BENJAMIN WEINTHAL
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Un banco propiedad del régimen qatarí, Al Rayan, que opera en el Reino Unido con vínculos con la entidad Hamás clasificada terrorista por Estados Unidos y la UE, ha sido puesto bajo investigación por delitos financieros, incluido el lavado de dinero.
El periódico británico The Times, que informó por primera vez sobre la investigación de Al Rayan el jueves, escribió que Al Rayan notificó a sus accionistas este año que sus “procesos y controles contra el lavado de dinero [ALD] han sido sometidos a una revisión formal por parte de la Autoridad de Conducta Financiera [FCA], que ha llevado a una inversión continua en procesos AML mejorados “.
El Jerusalem Post informó a principios de agosto que la cuenta de Al Rayan con la ONG Interpal conectada a Hamás reveló avisos pro-BDS dirigidos a Israel en su sitio web. El Times escribió en su informe de principios de agosto que Interpal es “Una organización benéfica de ayuda palestina identificada en una revisión del gobierno de 2015 como parte de la infraestructura británica de la Hermandad Musulmana y Hamás. Fue designada como entidad terrorista por el Tesoro de los Estados Unidos por supuestos vínculos de financiación de Hamás, un cargo que niega rotundamente“.
El segundo informe del Times el jueves dijo que “se han impuesto restricciones a la operación de Al Rayan, el banco islámico más antiguo y más grande del Reino Unido, en espera del resultado de la investigación [FCA]“.
Según The Times, “los mayores accionistas del banco son las instituciones estatales de Qatar. El rico emirato ha sido criticado por el apoyo que brinda a Hamás y la Hermandad Musulmana y por su supuesta financiación del terrorismo islamista en el norte de África y Oriente Medio“. Los reguladores de la FCA supervisan “la conducta de 59,000 empresas británicas, incluidos bancos“, escribió The Times. La FCA busca “aplicar la debida diligencia del cliente basada en el riesgo” y otros pasos para evitar que sus servicios “se utilicen para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo“, señaló el documento, agregando que los bancos deben cumplir con “políticas y procedimientos para minimizar sus riesgo de lavado de dinero“.
Al Rayan tiene su sede en Birmingham y tiene una base de 85,000 clientes. The Times escribió: “Se cree que la investigación de la FCA sobre Al Rayan se inició el año pasado. En espera de su resultado, se le exigió al banco ‘con efecto inmediato’ que no abriera nuevas cuentas de depósito para nadie ‘categorizado como de alto riesgo a los efectos del riesgo de delito financiero'”. También debe rechazar cualquier solicitud de cuenta de “personas políticamente expuestas” [PEP ], miembros de su familia o sus “socios cercanos conocidos“. La FCA define a las PEP como “individuos cuya posición prominente en la vida pública puede hacerlos vulnerables a la corrupción“.
Según The Times, un portavoz de Al Rayan dijo que el banco acordó imponer una “restricción temporal” a las nuevas cuentas de depósito para ciertas personas.
Las acusaciones de que Qatar financia el terrorismo han seguido durante mucho tiempo las prácticas financieras en gran medida opacas de la súper rica monarquía.
En 2015, el ministro de desarrollo de Alemania, Gerd Mueller, acusó a Qatar de financiar el movimiento terrorista ISIS.
“Tienes que preguntar quién los está armando, quién está financiando las tropas de ISIS“, dijo Mueller en ese momento. “La palabra clave es Qatar, y ¿cómo tratamos políticamente a estas personas y estados?“
Fuente: The Jerusalem Post / Reproducción autorizada con la mención siguiente: ©EnlaceJudío
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