Enlace Judío México e Israel – Un tribunal de Ginebra condenó el viernes al magnate israelí de diamantes y minerales Beny Steinmetz por cargos de corrupción de agentes extranjeros y falsificación de documentos, en un juicio por un intento de obtener abundantes recursos de mineral de hierro en Guinea.
Steinmetz, uno de los hombres más ricos de Israel, fue sentenciado a cinco años de prisión.
Steinmetz también recibió la orden de pagar una multa de 56 millones de dólares. Su abogado defensor, Marc Bonnant, dijo que apelaría el fallo de la corte el sábado.
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Steinmetz, de 64 años, negó los cargos. El complot, que data de mediados de la década de 2000, involucró al Grupo BSGR de Steinmetz exprimiendo a un rival por los derechos mineros de vastos depósitos de mineral de hierro en la región sureste de Simandou, en Guinea.
El caso se centró en supuestos pagos de millones a una ex esposa del fallecido presidente de Guinea, Lansana Conte, y expuso el sombrío y complejo mundo de los acuerdos y la competencia feroz en el lucrativo negocio minero.
Con una máscara y flanqueado por sus abogados, Steinmetz, que tiene ciudadanía francesa e israelí, escuchó con calma y tomó notas mientras la juez, Alexandra Banna, leía los hechos del caso y el veredicto durante dos horas.
La asistencia a la sala del tribunal de Ginebra fue limitada debido a las restricciones de COVID-19.
“Queda claro por lo presentado… que los derechos se obtuvieron a través de la corrupción y que Steinmetz cooperó con otros” para obtenerlos, dijo Banna.
Por lo tanto, dijo que el tribunal lo había condenado “a una privación de la libertad durante cinco años”, de conformidad con la solicitud de los fiscales.
El tribunal también concedió la petición de la fiscalía de que Steinmetz pagara 50 millones de francos suizos, 56 millones de dólares en compensación al estado de Ginebra.
Steinmetz, quien durante todo el juicio ha mantenido su inocencia, calificó el veredicto como una “gran injusticia”.
“Beneficiario principal”
Steinmetz fue juzgado junto con dos asociados, quienes recibieron sentencias menores.
Steinmetz fue “el principal beneficiario del crimen”, dictaminó Banna, y agregó que “el tribunal no reconoce ninguna circunstancia atenuante”.
El caso fue la culminación de una extensa investigación internacional que comenzó en Suiza en 2013.
Los fiscales suizos acusaron a Steinmetz y dos socios de sobornar a la esposa del ex presidente guineano Conte y otros para obtener derechos mineros en la región sureste de Simandou.
Los fiscales dijeron que Steinmetz obtuvo los derechos poco antes de que Conte muriera en 2008 después de que se pagaron alrededor de 10 millones de dólares en sobornos durante varios años, algunos a través de cuentas bancarias suizas.
La dictadura militar de Conte ordenó al gigante minero mundial Rio Tinto que renunciara a dos concesiones a BSGR por alrededor de 170 millones de dólares en 2008.
Solo 18 meses después, BSGR vendió el 51% de su participación en la concesión al gigante minero brasileño Vale por 2.5 mil millones de dólares.
Pero en 2013, el primer presidente de Guinea elegido democráticamente, Alpha Conde, lanzó una revisión de los permisos asignados por Conte y luego despojó al consorcio VBG formado por BSGR y Vale de su permiso.
Para asegurar el trato inicial, los fiscales afirmaron que Steinmetz y representantes en Guinea firmaron un “pacto de corrupción” con Conte y su cuarta esposa Mamadie Toure.
Toure, quien ha admitido haber recibido pagos, tiene estatus protegido en los EE. UU. como testigo estatal.
Ella y otros testigos clave del caso no comparecieron.
Durante el juicio, Steinmetz insistió en que “nunca” pidió a nadie que pagara a Toure, insistiendo en que ella “dijo muchas mentiras”.
La defensa también acusó a Toure de que Toure no era de hecho la esposa de Conte, sino simplemente una amante sin influencia, que bajo la ley suiza no estaba dentro del alcance de un funcionario corruptible.
Varias investigaciones
La fiscalía de Ginebra alegó que Steinmetz y los otros dos acusados cometieron actos de corrupción de funcionarios extranjeros y falsificación de documentos para ocultar el pago de sobornos a las autoridades y los bancos.
Algunos de los fondos supuestamente transitaron por Suiza, y el caso ha sido investigado en Europa, África y EE. UU.
El grupo de transparencia suizo Public Eye dijo que Steinmetz empleó “estructuras opacas” para ocultar los esquemas supuestamente corruptos que se administraron desde Ginebra, donde vivió hasta 2016.
El grupo dijo que el caso mostraba cómo los paraísos fiscales pueden utilizarse para ocultar actividades cuestionables, “incluso ilegales” en países con una gobernanza y una regulación débiles de acuerdo a información de The Times of Israel.
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