Enlace Judío México e Israel – Las autoridades estadounidenses revelaron el viernes cargos contra 10 iraníes por supuestamente eludir las sanciones estadounidenses a Teherán al ocultar más de 300 millones de dólares en transacciones durante 20 años a través de empresas fachada.
Se cree que los individuos llevaron a cabo transacciones en nombre del gobierno iraní, incluida la compra de dos petroleros de 25 millones de dólares, a través de más de 70 compañías fantasma en los EE. UU., Irán, Canadá, los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, dijo el Departamento de Justicia en una declaración.
Se cree que los sospechosos, a quienes también se les impuso una multa por lavado de dinero de más de 157 millones de dólares, se encuentran fuera de EE. UU., de acuerdo a información de The Times of Israel.
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“Mediante el uso de empresas fantasma, negocios de servicios monetarios e intercambios en todo el mundo, los acusados trabajaron para disfrazar transacciones por valor de cientos de millones de dólares en nombre de un estado patrocinador del terrorismo”, fue citado John Demers, fiscal general adjunto de seguridad nacional de EE.UU.
“No se equivoquen, el Departamento de Justicia seguirá desplegando todas las herramientas necesarias para frenar la capacidad del régimen iraní de utilizar el sistema financiero estadounidense para respaldar sus malignos esfuerzos”, aseguró.
Si son declarados culpables del cargo de conspiración, los acusados enfrentan una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Irán está sujeto a sanciones económicas de EE. UU, y el ex presidente Donald Trump utilizó agresivamente las medidas para castigar a la república islámica. Trump en 2018 sacó a EE. UU. del acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales P5 + 1, firmado en 2015 para levantar las sanciones a cambio de que Teherán frenara su programa nuclear.
En los últimos meses, Irán ha tomado repetidas medidas para violar el acuerdo y aumentar la presión sobre EE. UU., incluso enriqueciendo uranio más allá de los límites del acuerdo y prohibiendo las inspecciones de la ONU de sus instalaciones nucleares.
La administración de Biden ha dicho repetidamente que EE. UU. volverá al JCPOA, como se llama formalmente al acuerdo, si Teherán regresa primero al cumplimiento. Irán ha insistido en que EE. UU., elimine las sanciones antes de que regrese a los términos del acuerdo, poniendo a las dos partes en un punto muerto.
Funcionarios israelíes y estadounidenses acordaron establecer un equipo conjunto para compartir inteligencia sobre el programa nuclear de Irán durante las recientes conversaciones estratégicas, según un informe de esta semana.
Las conversaciones de la semana pasada fueron las primeras sostenidas por un grupo bilateral para cooperar en el esfuerzo por evitar que Irán adquiera armas nucleares.
La reunión fue dirigida por el asesor de seguridad nacional de EE. UU., Jake Sullivan, y su homólogo israelí, Meir Ben-Shabbat.
Citando a tres altos funcionarios israelíes, el sitio de noticias Axios informó que el objetivo inicial de Israel era ponerse en sintonía con la administración Biden en lo que respecta a la inteligencia sobre Irán. Los funcionarios dijeron que estaban satisfechos con la primera ronda de discusiones.
“Estamos en la misma página en inteligencia. Hay pequeños matices pero, en general, ven los datos de la misma manera. Fue muy positivo, pero es solo el comienzo de un proceso. Será una montaña rusa”, dijo uno de los funcionarios.
Sullivan prometió a los israelíes que EE. UU. sería transparente sobre cualquier decisión con respecto a Irán y dijo que espera transparencia a cambio, según los funcionarios, quienes también dijeron que el asesor de seguridad nacional estadounidense fue franco sobre las dificultades de involucrarse en la diplomacia con Irán.
Los funcionarios israelíes también dijeron que esperaban que Irán continuara rechazando las súplicas de EE. UU. y que el dolor de las sanciones estadounidenses llevaría a los iraníes a ofrecer primero concesiones.
En las próximas semanas se llevará a cabo una segunda reunión sobre las actividades regionales de Irán y el programa de misiles, agregaron los funcionarios.
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