La policía incauta autos de lujo, relojes durante redadas después de operaciones encubiertas; empleados del ministerio, dueños de empresas constructoras, abogados entre los detenidos; uno vinculado a organización criminal.
Decenas de personas han sido arrestadas en relación con un cártel de NIS 1 mil millones (aproximadamente $ 280,000,000) para corromper el proceso de licitación de proyectos de construcción del Ministerio de Defensa, desviando fondos estatales como parte de una red criminal, dijo la policía el lunes.
La policía dijo que entre los arrestados bajo sospecha de soborno y corrupción en el proceso de licitación había empleados del Ministerio de Defensa, contratistas, propietarios de empresas y abogados.
Los agentes antifraude han estado realizando una operación encubierta durante un año después de que inicialmente se sospechara que había corrupción dentro del proceso de licitación en el Ministerio de Defensa. Las sospechas fueron planteadas inicialmente internamente en el ministerio por el Director de Seguridad del Establecimiento de Defensa.
Según la policía, se sospechaba que los funcionarios del ala de ingeniería y construcción del ministerio estaban aceptando sobornos a cambio de dar información privilegiada y sesgar las licitaciones de proyectos de construcción.
La policía dijo que durante los registros de las casas de los sospechosos, incautaron autos de lujo, relojes de lujo y dinero en efectivo.
La policía dijo que las investigaciones revelaron que uno de los contratistas sospechosos en el caso tenía conexiones comerciales con el jefe de una organización criminal, así como con otras partes identificadas con esa organización.
El sitio de noticias Ynet nombró a la entidad criminal como la organización Abu Latif.
La policía llevó a cabo una redada masiva contra el sindicato criminal la semana pasada, arrestó a 21 miembros de la organización y confiscó activos como parte de una investigación relacionada con estafas de protección de la construcción.
Se sospechaba que decenas de empresas estaban involucradas en el cártel, que según la policía operaba de manera ordenada y creció con el tiempo a medida que se fortalecían las relaciones con funcionarios corruptos.
“Los sospechosos presentaron ofertas en las licitaciones de una manera que produciría el promedio que buscaban, que también incluiría la oferta más cercana al promedio que ganaría la licitación”, dijo la policía.
“Usando este método, el cártel engañó al Ministerio de Defensa y los fondos de la licitación se obtuvieron de manera fraudulenta y se usaron ilegalmente”, se lee en el comunicado.
En otros casos, los contratistas registrarían ficticiamente la propiedad de las empresas que competirían por las licitaciones, dando la impresión de que varias entidades estaban ofertando por el trabajo cuando en realidad era un solo contratista.
Las personas detenidas son sospechosas de una serie de delitos que incluyen: aceptar sobornos, dar sobornos, fraude y abuso de confianza, recibir algo de manera fraudulenta con circunstancias agravantes y registro falso de documentos corporativos.
Además, hubo denuncias de múltiples delitos cometidos en virtud de las leyes fiscales y contra el lavado de dinero.
El Ministerio de Defensa dijo en un comunicado que ve la situación “muy en serio” y mostrará “tolerancia cero” con cualquier corrupción.
El ministerio dijo que su División de Ingeniería y Construcción “dirige proyectos nacionales a gran escala, incluida la reconstrucción de la mayoría de las bases de las FDI, la reubicación histórica de las bases de las FDI desde el centro del país al Negev y Galilea en beneficio de la economía. y desarrollo urbano, la demarcación de las fronteras del país, proyectos de seguridad y más”.
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